بدء عملية "اعرف عميلك "(KYC)
تُعد عملية "اعرف عميلك" خطوة أساسية ومهمة في إجراءات انضمام العملاء.
بعد الانتهاء من التحقق من تعارض المصالح والتأكد من جاهزية العميل المحتمل للانضمام، يمكننا البدء بعملية "اعرف عميلك" من خلال قسم "العملاء المحتملين الحاليين" ضمن الإجراءات.
كما تلاحظ، تم تغيير إجراء "التحقق من تعارض المصالح" إلى "بدء عملية اعرف عميلك".
انقر على زر الإجراء "بدء عملية اعرف عميلك" لعرض النافذة المنبثقة التالية.
إدخال الملاحظات وإرسال البريد الإلكتروني
- أدخل أي ملاحظات قد تكون لديك بخصوص العميل.
- قم بالتأكيد لإرسال البريد الإلكتروني.
- بمجرد الانتهاء، سيتلقى العميل المحتمل بريداً إلكترونياً لاستكمال عملية "اعرف عميلك".
نموذج اعرف عميلك
- سيقوم العميل بالنقر على الرابط الموجود في البريد الإلكتروني لاستكمال العملية.
- متطلبات "اعرف عميلك" التي سيعرضها النموذج للعميل المحتمل قابلة للتخصيص، وذلك بطريقة مشابهة للعديد من الوحدات الأخرى في نظام كيس إنجن.
- بمجرد أن يُتمّ العملاء تعبئة النموذج وتحميل المستندات المطلوبة وفقاً للمتطلبات المعتمدة، يمكنهم توقيع النموذج رقمياً بعد الموافقة على الشروط والأحكام.
- عند الضغط على زر إرسال، ستظهر لهم رسالة تأكيد، وفي هذه المرحلة يتم إرسال النموذج للمراجعة.
خدمة ومتطلبات اعرف عميلك
- باستخدام رابط خدمة اعرف عميلك، يمكنك إضافة أو تعديل أي مجال نشاط ليتمكّن العميل المحتمل من اختياره أثناء تعبئة النموذج.
- بجوار خدمة اعرف عميلك، ستجد خيار متطلبات اعرف عميلك الذي يُستخدم لتكوين النموذج.
متطلبات اعرف عميلك
لتهيئة متطلبات المستندات المطلوبة من العميل المحتمل، يجب إضافتها من خلال المسار التالي:
الإعدادات الرئيسية ، العملاء ، متطلبات اعرف عميلك
يمكنك ربط متطلبات مستندات مختلفة بناءً على نوع العميل، سواء كان شركة أو فرداً، بشكل منفصل.
الإجراءات
ابحث عن القائمة المنسدلة للإجراءات في نهاية جدول "اعرف عميلك".
ستظهر لك الإجراءات المختلفة حسب حالة العميل المحتمل، سواء قبل أو بعد تقديم نموذج "اعرف عميلك".
الإجراءات المتاحة قبل قيام العميل المحتمل بتقديم نموذج اعرف عميلك:
- تعديل البيانات غير الصحيحة
- إعادة إرسال بريد اعرف عميلك
- نسخ الرابط لمشاركته مباشرة
- إلغاء عملية اعرف عميلك
- عرض سجل الأنشطة
الإجراءات المتاحة بعد قيام العميل المحتمل بتقديم نموذج اعرف عميلك:
- عرض النموذج المعبأ
- الموافقة على النموذج
- رفض النموذج
- إعادة فتح النموذج بعد مراجعته
English Translation
Know Your Customer (KYC) Documentation
Related Articles
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article